Tuesday, June 17 2025
ஹாட் தகவல்கள்
மக்களின் அன்றாட இன்பங்கள் Peoples everyday pleasures அறிவாற்றல் விழிப்புணர்வையும் செயல்திறனையும் மேம்படுத்துகிறது!
சுழல் விண்மீன் திரள்கள் Spiral galaxies விண்மீன் சுழல்களாக மாறுவதற்கு முன்பு பருப்பு வடிவத்தில் இருந்திருக்கிறது!
அன்னோம் கிட்டத்தட்ட Annom lists proteins 2 மில்லியன் புரதங்களை பட்டியலிடுகிறது!
ஒரு தொலைத்தொடர்பு கேபிள் Monitor arctic sea ice ஆர்க்டிக்கில் கடல் பனியின் அளவைக் கண்காணிக்கப் பயன்படுகிறது!
செயற்கை நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் Synthetic antibiotics மருந்து-எதிர்ப்பு சூப்பர்பக்குகளுக்கு எதிராக பயனுள்ளதாக இருக்கிறது!
செவ்வாய் கிரகத்தில் சாத்தியமான Climate patterns on mars பருவ காலநிலை வடிவங்கள்!
சிலர் நீண்ட கோவிட் நோயால் Long term covid பாதிக்கப்படுவதற்கான காரணத்திற்கான புதிய காரணங்கள் இதோ!
உலகில் மிக வேகமாக வளரும் பாசி Fastest growing algae காலநிலை மாற்றத்திற்கு ஏற்றதாக இருக்காது!
பொதுவான குளிர் வைரஸ் Virus linked to deadly blood clotting கொடிய இரத்த உறைதல் கோளாறுடன் தொடர்புடையது!
டிஎன்ஏ கட்டியைக் கண்டறியக்கூடிய DNA tumor பாக்டீரியாவை ஆராய்ச்சியாளர்கள் பொறியாளர்களாகக் கருத்துகின்றனர்!
  • அறிவியல்
  • செய்திகள்
  • அரசியல்
  • மருத்துவம்
  • விளையாட்டு
  • ஜோதிடம்
  • சினிமா
  • வீடியோஸ்
  • மக்கள் தீர்ப்பு
அறிவியல்புரம்
No.1 அறிவியல் தகவல் இணையதளம்
அரசியல்அறிவியல்அவசர செய்திகள்இந்தியாஉலக அரசியல்உலக செய்திகள்சமூகம்செய்திகள்தமிழநாடுதொழில்

அதானி குழு மீது கறுப்புப் பணம் குற்றச்சாட்டுகள்

by அறிவியல்புரம் June 10, 2021
written by அறிவியல்புரம்
black money allegations against Adani group
Kiruba Store - Online Shopping Store in India

கசிந்த கோப்புகள் அதானி குளோபல் பி.டி.இ ‘சந்தேகத்திற்கிடமான’ பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டிருப்பதைக் காட்டுகின்றன; அதானி குழு மீது கறுப்புப் பணம் குற்றச்சாட்டுகள்

ஃபின்சென் கோப்புகள் நிதிக் குற்ற அமலாக்க வலையமைப்பின் முன் பொது மற்றும் தனியார் வங்கிகளால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 2,100 க்கும் மேற்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாட்டு அறிக்கைகளைக் குறிக்கின்றன.

நியூயார்க்கை தளமாகக் கொண்ட ஒரு வங்கி, அதானி குழுமத்தின் உலகளாவிய பிரிவான அதானி குளோபல் பி.டி.இ-க்கு இடமாற்றம் செய்துள்ளது, வரிவிதிப்பு சீஷெல்ஸில் உள்ள ஷெல் நிறுவனங்களிலிருந்து அதன் சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாட்டு அறிக்கைகளில் (எஸ்.ஏ.ஆர்), அமெரிக்க நிதி கண்காணிப்புக் குழுவான ஃபின்செனுக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டதாக ஒரு அறிக்கை தெரிவிக்கிறது வழங்கியவர் தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்.

Aztec Technologies - Domain and Hosting Company

ஃபின்சென் கோப்புகளில் அதன் தொடரின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பல சந்தேகத்திற்கிடமான கம்பி இடமாற்றங்களின் விவரங்களைப் பற்றி மொத்தம் 14.46 மில்லியன் டாலர் அதானி நிறுவனத்தால் ஷெல் போன்ற சீஷெல்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்பட்டது.

Leaked files show Adani Global PTE involved in 'suspicious' transactions; black money allegations against Adani group https://t.co/j1pqWcZJIi via @dna @dna

— Subramanian Swamy (@Swamy39) June 10, 2021

அமெரிக்க கருவூலத் திணைக்களத்தின் ஒரு பிரிவான நிதிக் குற்றச் செயலாக்க வலையமைப்பின் (ஃபின்சென்) முன் பொது மற்றும் தனியார் வங்கிகளால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 2,100 க்கும் மேற்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாட்டு அறிக்கைகளை (எஸ்ஏஆர்) ஃபின்சென் கோப்புகள் குறிப்பிடுகின்றன.

READ ALSO THIS  வீரத்தமிழ்மகன் கு. முத்துக்குமார் 11 ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் | The 11th Anniversary of K Muthukumar

SAR களின் கூற்றுப்படி, 2005 முதல் 2014 வரையிலான காலப்பகுதியில் சீஷெல்ஸில் உள்ள நிறுவனம் மற்றும் “ஷெல் போன்ற” நிறுவனங்களுக்கு இடையே பல “சந்தேகத்திற்கிடமான” பரிவர்த்தனைகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. SAR கள் கொடியிட்ட நிறுவனங்களில் ஒன்று, தியோன்வில் ஃபைனான்சர் லிமிடெட் என்ற முதலீட்டு நிறுவனம், மாஹே மற்றும் விக்டோரியா, சீஷெல்ஸில் முகவரிகள்.

இந்த சீஷெல்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து அதானி நிறுவனத்தால் மொத்தம் 46 14.46 மில்லியன் பெறப்பட்ட பல கம்பி இடமாற்றங்களின் விவரங்களை பதிவுகள் காட்டுகின்றன. “ஷெல் போன்ற” நிறுவனத்துடன் பரிவர்த்தனைகள் பாங்க் ஆப் நியூயார்க் மெல்லனின் (பிஎன்ஒய்எம்) சிவப்புக் கொடியிடப்பட்டன.

அதிக டாலர் பரிவர்த்தனைகள் சுற்று டாலர் அளவுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டன என்றும் SAR கள் சுட்டிக்காட்டின.

அதானி குழு சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனை குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்தது. “தியோன்வில் ஃபைனான்சியர் லிமிடெட் உடனான எங்கள் வணிக பரிவர்த்தனைகள் முற்றிலும் முறையானவை, அது அந்தந்த அதிகார வரம்பில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு முழுமையாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது” என்று அதானி குழுமத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ஸிடம் தெரிவித்தார்.

Leaked files show Adani Global PTE involved in ‘suspicious’ transactions; black money allegations against Adani group

black money allegations against Adani group

The FinCen files refer to over 2,100 suspicious activity reports filed by public and private banks before the Financial Crimes Enforcement Network.

READ ALSO THIS  கோழிக்கோடு விமான விபத்தில் பலியான விமானி சாத்தே

A New York-based bank flagged transfers to Adani Global PTE, the global wing of Adani Group, from alleged shell companies in tax-haven Seychelles in its Suspicious Activity Reports (SARs), filed to the US financial watchdog FinCEN, according to a report by The Indian Express.

Leaked files show Adani Global PTE involved in 'suspicious' transactions; black money allegations against Adani group https://t.co/j1pqWcZJIi via @dna @dna

— Subramanian Swamy (@Swamy39) June 10, 2021

As part of its series on FinCEN Files, Indian Express reported on the details of several suspicious wire transfers totaling $14.46 million being received by the Adani firm from a shell-like Seychelles entity.

The FinCen files refer to over 2,100 suspicious activity reports (SARs) filed by public and private banks before the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – a wing of the US Treasury Department.

READ ALSO THIS  Sindhu wins gold medal at World Badminton Tournament | தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தார் சிந்து

According to the SARs, several “suspicious” transactions were recorded between the company and “shell-like” entities in Seychelles during the 2005 to 2014 time period. One of the companies that SARs flagged was an investment company called Thionville Financer Ltd with addresses in Mahe and Victoria, Seychelles.

Records show details of several wire transfers totaling $14.46 million being received by the Adani firm from this Seychelles entity. The transactions with the alleged “shell-like” company were red-flagged by the Bank of New York Mellon’s (BNYM).

The SARs also pointed out that the high-amount transactions were carried out in round-dollar amounts.

The Adani Group denied allegations of suspicious transactions. “Our commercial transactions with Thionville Financier Limited are completely legitimate and the same has been fully disclosed to the authorities in the respective jurisdiction,” an Adani Group spokesperson told The Indian Express.

Follow @ Google News: கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் அறிவியல்புரம் இணையதளத்தை இங்கே கிளிக் செய்து பின்தொடருங்கள்!!! தற்போதைய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

அறிவியல்புரம் YouTube வீடியோக்களை கண்டுகளிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்

Corona Safety Methods
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Adani Groupblack moneyblack money allegationsFinCENFinCEN filesSeychellessuspicious activity reports
0 comment
0
FacebookTwitterPinterestEmail
previous post
இன்று நாட்டின் கொரோனாவின் சமீபத்திய நிலைமை
next post
இந்தியாவில் டெல்டா பிளஸ் வகை கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிப்பு!!!

தொடர்புடைய தகவல்கள்

மக்களின் அன்றாட இன்பங்கள் Peoples everyday pleasures அறிவாற்றல் விழிப்புணர்வையும் செயல்திறனையும்...

சுழல் விண்மீன் திரள்கள் Spiral galaxies விண்மீன் சுழல்களாக மாறுவதற்கு முன்பு...

அன்னோம் கிட்டத்தட்ட Annom lists proteins 2 மில்லியன் புரதங்களை பட்டியலிடுகிறது!

ஒரு தொலைத்தொடர்பு கேபிள் Monitor arctic sea ice ஆர்க்டிக்கில் கடல்...

செயற்கை நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் Synthetic antibiotics மருந்து-எதிர்ப்பு சூப்பர்பக்குகளுக்கு எதிராக பயனுள்ளதாக...

செவ்வாய் கிரகத்தில் சாத்தியமான Climate patterns on mars பருவ காலநிலை...

சிலர் நீண்ட கோவிட் நோயால் Long term covid பாதிக்கப்படுவதற்கான காரணத்திற்கான...

உலகில் மிக வேகமாக வளரும் பாசி Fastest growing algae காலநிலை...

பொதுவான குளிர் வைரஸ் Virus linked to deadly blood clotting...

Leave a Comment Cancel Reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

அறிவியலை பின்தொடரவும்

  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook Page
  • Facebook Group
  • Facebook Profile
  • Telegram
  • WhatsApp
  • Pinterest
  • Ariviyal RSS

Donate Us via Bitcoin Currency


324khFoGKDESm8WtLDuNMzKoX1yPJ5z6co

பிரபலமான தகவல்கள்

  • கிரவுன் டைல் (பைக்டர்) ஃபிஷ்

  • குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற (Less Fish Bone) முள் இல்லாத மீன் இனங்கள்

  • சிலர் நீண்ட கோவிட் நோயால் Long term covid பாதிக்கப்படுவதற்கான காரணத்திற்கான புதிய காரணங்கள் இதோ!

Donate Us Via BAT Currency


0x2ad76d15600becaed4b18faa8a29de795a7eb5ea

அண்மைய தகவல்கள்

  • மக்களின் அன்றாட இன்பங்கள் Peoples everyday pleasures அறிவாற்றல் விழிப்புணர்வையும் செயல்திறனையும் மேம்படுத்துகிறது!
  • சுழல் விண்மீன் திரள்கள் Spiral galaxies விண்மீன் சுழல்களாக மாறுவதற்கு முன்பு பருப்பு வடிவத்தில் இருந்திருக்கிறது!
  • அன்னோம் கிட்டத்தட்ட Annom lists proteins 2 மில்லியன் புரதங்களை பட்டியலிடுகிறது!

எங்களை பற்றி

அறிவியல்புரம்!!!

செய்திகள் | அரசியல் | அறிவியல் | தொழில்நுட்பம் | மருத்துவம் | விளையாட்டு | வரலாறு | சினிமா | பொழுதுபோக்கு | துளி செய்திகள் போன்றவற்றை எளிய முறையில் மக்களிடம் கொண்டு செல்வதே அறிவியல்புரத்தின் ஆவல்.
நன்றி, நல்லதே நடக்கட்டும்.

Ariviyalpuram!!!

A Tamil YouTube Media Channel Focusing on,
News | Politics | Science | Technology | Medical | Sports | History | Cinema | Entertainment | Thuli News
Thank You, Good Luck.

விளம்பரங்களுக்கு கீழே உள்ள மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்

Tariffs: விளம்பர கட்டணங்கள்

Contact: Click Here to Contact
e-Mail: [email protected]
Tamilnadu, India.

அறிவியலை பின்தொடரவும்

  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook Page
  • Facebook Group
  • Facebook Profile
  • Telegram
  • WhatsApp
  • Pinterest
  • Ariviyal RSS

அண்மைய தகவல்கள்

  • மக்களின் அன்றாட இன்பங்கள் Peoples everyday pleasures அறிவாற்றல் விழிப்புணர்வையும் செயல்திறனையும் மேம்படுத்துகிறது!
  • சுழல் விண்மீன் திரள்கள் Spiral galaxies விண்மீன் சுழல்களாக மாறுவதற்கு முன்பு பருப்பு வடிவத்தில் இருந்திருக்கிறது!
  • அன்னோம் கிட்டத்தட்ட Annom lists proteins 2 மில்லியன் புரதங்களை பட்டியலிடுகிறது!
  • ஒரு தொலைத்தொடர்பு கேபிள் Monitor arctic sea ice ஆர்க்டிக்கில் கடல் பனியின் அளவைக் கண்காணிக்கப் பயன்படுகிறது!
  • செயற்கை நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் Synthetic antibiotics மருந்து-எதிர்ப்பு சூப்பர்பக்குகளுக்கு எதிராக பயனுள்ளதாக இருக்கிறது!
  • செவ்வாய் கிரகத்தில் சாத்தியமான Climate patterns on mars பருவ காலநிலை வடிவங்கள்!

சமீபத்திய கருத்துகள்

  • Brammi on மனித மூதாதையர்கள், டைனோசர்களைக் கொன்ற Humanity survive an killed dinosaurs asteroid impact சிறுகோள் தாக்கத்திலிருந்து தப்பியுள்ளனர்?
  • Brammi on மனித பீட் பாக்ஸிங்கைப் போலவே Orangutans make two sounds at once ஒராங்குட்டான்கள் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு ஒலிகளை எழுப்ப முடியும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன!
  • Brammi on ஒரு பயங்கரமான தந்திரம் The snow flies live in winter பனி ஈக்கள் உறைபனியில் உயிர்வாழ உதவுகிறது.
  • Brammi on 50 வருட ஆராய்ச்சியின் படி Math connects to music இசையுடன் கணிதத்தை இணைப்பது அதிக தேர்வு மதிப்பெண்களுக்கு வழிவகுக்கிறது!

அனைத்து பிரிவு தகவல்கள்

அரசியல் அரசு பணிகள் அறிவியல் அழகியல் அவசர செய்திகள் ஆன்மிகம் ஆராய்ச்சி செய்திகள் இந்தியா இலங்கைத் தமிழர் வரலாறு உயிரியல் உலக அரசியல் உலக செய்திகள் கல்வியியல் கிரிக்கெட் கிரைம் ரிப்போர்ட் குழந்தைகள் சமூகம் சமையல் சினிமா செய்திகள் சினிமா திரைவிமர்சனம் செய்திகள் ஜோதிடம் ட்ரெண்ட் மியூசிக் தமிழநாடு தமிழ் ஈழம் துளி செய்திகள் தொழில் தொழில்நுட்பம் நல்லவர்களாக்கப்பட்ட இந்திராகாந்தி கொலையாளிகள் பொழுதுபோக்கு மருத்துவ செய்திகள் மருத்துவம் மாயமான இரகசியங்கள் மின் வாக்கெடுப்பு மோட்டார் லேட்டெஸ்ட் வீடியோஸ் வரலாறு வலைத் தொடர் விமர்சனம் வானியல் வானியல் செய்திகள் வானிலை செய்திகள் விஞ்ஞானிகள் விளையாட்டு விவசாயம் வேலைவாய்ப்பு

தகவல் பிரிவுகள்

  • அறிவியல்
  • செய்திகள்
  • அரசியல்
  • மருத்துவம்
  • வரலாறு
  • சினிமா செய்திகள்
  • விளையாட்டு
  • தொழில்நுட்பம்
  • உலக செய்திகள்
  • ஆன்மிகம்
  • துளி செய்திகள்
  • இலங்கைத் தமிழர் வரலாறு
  • ஜோதிடம்
  • உயிரியல்
  • கல்வியியல்
  • கிரைம் ரிப்போர்ட்
  • குழந்தைகள்
  • சமையல்
  • சினிமா திரைவிமர்சனம்
  • வேலைவாய்ப்பு
  • வீடியோஸ்
  • ட்ரெண்ட் மியூசிக்
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Youtube
  • Whatsapp
  • Telegram

@ Ariviyalpuram. All rights reserved.   |   Terms and Privacy

அறிவியல்புரம்
  • அறிவியல்
  • செய்திகள்
  • அரசியல்
  • மருத்துவம்
  • விளையாட்டு
  • ஜோதிடம்
  • சினிமா
  • வீடியோஸ்
  • மக்கள் தீர்ப்பு
அறிவியல்புரம்
  • அறிவியல்
  • செய்திகள்
  • அரசியல்
  • மருத்துவம்
  • விளையாட்டு
  • ஜோதிடம்
  • சினிமா
  • வீடியோஸ்
  • மக்கள் தீர்ப்பு
@ Ariviyalpuram. All rights reserved.   |   Terms and Privacy

மேலும் தகவல்கள் அறிய!!!x

பயிர்க்கடன் யாருக்கெல்லாம் தள்ளுபடி இல்லை – தமிழக...

உடனே வசதியான பணக்காரர்கள் ஆக வேண்டுமா –...

இந்த அரிய சிறுகோள் Asteroid பூமியில் உள்ள...