Sunday, March 26 2023
ஹாட் தகவல்கள்
சுதந்திரமாக நகரும் ஆக்டோபஸிலிருந்து Octopus Brain Wave மூளை அலைகளைப் பதிவு செய்யும் விஞ்ஞானிகள்
ரக்கூன் நாய் DNA கோவிட்-19 The COVID-19 pandemic மூல விவாதத்தில் பொருந்துகிறது!
நட்சத்திரம் பதித்த M55 கிளஸ்டரை Hubble photo வெளிப்படுத்துகிறதுஹப்பிள் புகைப்படம்!!!
குப்பையியல் என்பது Garbageology குப்பைகளைப் பற்றிய ஆய்வாகும் மாணவர்கள் இதை விரும்புகின்றனர்
இந்த அரிய சிறுகோள் Asteroid பூமியில் உள்ள அனைவரையும் கோடீஸ்வரர் ஆக்கக்கூடும்!!!
கடல் மட்ட உயர்வு 2022ல் Sea level rise குறைந்துள்ளதா?
கீமோவின் போது முடி உதிர்தலுடன் போராடிய பெண்ணை X-ray technology ஒரு எக்ஸ்ரே தொழில்நுட்பம் அழகாக மாற்றியது!!!
ரியுகு என்ற சிறுகோளில் வாழ்க்கையின் முக்கியமான A building block on a planet கட்டுமானத் தொகுதிகள் உள்ளதா?
அழிந்துபோன ‘லார்ட் ஆஃப் தி ரிங்க்ஸ்’ Extinct eagles கழுகுகள் 10-அடி இறக்கைகளைக் கொண்டவை!
கிறிஸ்டியன் ஹியூஜென்ஸின் குறைபாடுள்ள தொலைநோக்கிகளின் Defective telescope மர்மம் தீர்க்கப்பட்டிருக்கலாம், காரணம் என்ன?
  • அறிவியல்
  • செய்திகள்
  • அரசியல்
  • மருத்துவம்
  • விளையாட்டு
  • ஜோதிடம்
  • சினிமா
  • வீடியோஸ்
  • மக்கள் தீர்ப்பு
அறிவியல்புரம்
No.1 அறிவியல் தகவல் இணையதளம்
அரசியல்அறிவியல்அவசர செய்திகள்இந்தியாஉலக அரசியல்உலக செய்திகள்சமூகம்செய்திகள்தமிழநாடுதொழில்

அதானி குழு மீது கறுப்புப் பணம் குற்றச்சாட்டுகள்

by அறிவியல்புரம் June 10, 2021
written by அறிவியல்புரம்
black money allegations against Adani group
Kiruba Store - Online Shopping Store in India

கசிந்த கோப்புகள் அதானி குளோபல் பி.டி.இ ‘சந்தேகத்திற்கிடமான’ பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டிருப்பதைக் காட்டுகின்றன; அதானி குழு மீது கறுப்புப் பணம் குற்றச்சாட்டுகள்

ஃபின்சென் கோப்புகள் நிதிக் குற்ற அமலாக்க வலையமைப்பின் முன் பொது மற்றும் தனியார் வங்கிகளால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 2,100 க்கும் மேற்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாட்டு அறிக்கைகளைக் குறிக்கின்றன.

நியூயார்க்கை தளமாகக் கொண்ட ஒரு வங்கி, அதானி குழுமத்தின் உலகளாவிய பிரிவான அதானி குளோபல் பி.டி.இ-க்கு இடமாற்றம் செய்துள்ளது, வரிவிதிப்பு சீஷெல்ஸில் உள்ள ஷெல் நிறுவனங்களிலிருந்து அதன் சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாட்டு அறிக்கைகளில் (எஸ்.ஏ.ஆர்), அமெரிக்க நிதி கண்காணிப்புக் குழுவான ஃபின்செனுக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டதாக ஒரு அறிக்கை தெரிவிக்கிறது வழங்கியவர் தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்.

Aztec Technologies - Domain and Hosting Company

ஃபின்சென் கோப்புகளில் அதன் தொடரின் ஒரு பகுதியாக, இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பல சந்தேகத்திற்கிடமான கம்பி இடமாற்றங்களின் விவரங்களைப் பற்றி மொத்தம் 14.46 மில்லியன் டாலர் அதானி நிறுவனத்தால் ஷெல் போன்ற சீஷெல்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து பெறப்பட்டது.

Leaked files show Adani Global PTE involved in 'suspicious' transactions; black money allegations against Adani group https://t.co/j1pqWcZJIi via @dna @dna

— Subramanian Swamy (@Swamy39) June 10, 2021

அமெரிக்க கருவூலத் திணைக்களத்தின் ஒரு பிரிவான நிதிக் குற்றச் செயலாக்க வலையமைப்பின் (ஃபின்சென்) முன் பொது மற்றும் தனியார் வங்கிகளால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 2,100 க்கும் மேற்பட்ட சந்தேகத்திற்கிடமான செயல்பாட்டு அறிக்கைகளை (எஸ்ஏஆர்) ஃபின்சென் கோப்புகள் குறிப்பிடுகின்றன.

READ ALSO THIS  அடர்ந்த சத்தியமங்கலம் காட்டுப் பகுதியில் 108 ஆம்புலன்ஸில் பிறந்த இரட்டை குழந்தை!!!

SAR களின் கூற்றுப்படி, 2005 முதல் 2014 வரையிலான காலப்பகுதியில் சீஷெல்ஸில் உள்ள நிறுவனம் மற்றும் “ஷெல் போன்ற” நிறுவனங்களுக்கு இடையே பல “சந்தேகத்திற்கிடமான” பரிவர்த்தனைகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. SAR கள் கொடியிட்ட நிறுவனங்களில் ஒன்று, தியோன்வில் ஃபைனான்சர் லிமிடெட் என்ற முதலீட்டு நிறுவனம், மாஹே மற்றும் விக்டோரியா, சீஷெல்ஸில் முகவரிகள்.

இந்த சீஷெல்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து அதானி நிறுவனத்தால் மொத்தம் 46 14.46 மில்லியன் பெறப்பட்ட பல கம்பி இடமாற்றங்களின் விவரங்களை பதிவுகள் காட்டுகின்றன. “ஷெல் போன்ற” நிறுவனத்துடன் பரிவர்த்தனைகள் பாங்க் ஆப் நியூயார்க் மெல்லனின் (பிஎன்ஒய்எம்) சிவப்புக் கொடியிடப்பட்டன.

அதிக டாலர் பரிவர்த்தனைகள் சுற்று டாலர் அளவுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டன என்றும் SAR கள் சுட்டிக்காட்டின.

அதானி குழு சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனை குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்தது. “தியோன்வில் ஃபைனான்சியர் லிமிடெட் உடனான எங்கள் வணிக பரிவர்த்தனைகள் முற்றிலும் முறையானவை, அது அந்தந்த அதிகார வரம்பில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு முழுமையாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது” என்று அதானி குழுமத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ஸிடம் தெரிவித்தார்.

Leaked files show Adani Global PTE involved in ‘suspicious’ transactions; black money allegations against Adani group

black money allegations against Adani group

The FinCen files refer to over 2,100 suspicious activity reports filed by public and private banks before the Financial Crimes Enforcement Network.

READ ALSO THIS  ரூபாய். 2000 நோட்டுகள் இனி ஏ.டி.எம்-களில் வராது!!!

A New York-based bank flagged transfers to Adani Global PTE, the global wing of Adani Group, from alleged shell companies in tax-haven Seychelles in its Suspicious Activity Reports (SARs), filed to the US financial watchdog FinCEN, according to a report by The Indian Express.

Leaked files show Adani Global PTE involved in 'suspicious' transactions; black money allegations against Adani group https://t.co/j1pqWcZJIi via @dna @dna

— Subramanian Swamy (@Swamy39) June 10, 2021

As part of its series on FinCEN Files, Indian Express reported on the details of several suspicious wire transfers totaling $14.46 million being received by the Adani firm from a shell-like Seychelles entity.

The FinCen files refer to over 2,100 suspicious activity reports (SARs) filed by public and private banks before the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – a wing of the US Treasury Department.

READ ALSO THIS  சினிமா திரையரங்குகளுக்கு 50% இருக்கைகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி - நீதிமன்றன் அதிரடி ஆணை!!!

According to the SARs, several “suspicious” transactions were recorded between the company and “shell-like” entities in Seychelles during the 2005 to 2014 time period. One of the companies that SARs flagged was an investment company called Thionville Financer Ltd with addresses in Mahe and Victoria, Seychelles.

Records show details of several wire transfers totaling $14.46 million being received by the Adani firm from this Seychelles entity. The transactions with the alleged “shell-like” company were red-flagged by the Bank of New York Mellon’s (BNYM).

The SARs also pointed out that the high-amount transactions were carried out in round-dollar amounts.

The Adani Group denied allegations of suspicious transactions. “Our commercial transactions with Thionville Financier Limited are completely legitimate and the same has been fully disclosed to the authorities in the respective jurisdiction,” an Adani Group spokesperson told The Indian Express.

Follow @ Google News: கூகுள் செய்திகள் பக்கத்தில் அறிவியல்புரம் இணையதளத்தை இங்கே கிளிக் செய்து பின்தொடருங்கள்!!! தற்போதைய செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

அறிவியல்புரம் YouTube வீடியோக்களை கண்டுகளிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்

Corona Safety Methods
Adani Groupblack moneyblack money allegationsFinCENFinCEN filesSeychellessuspicious activity reports
0 comment
0
FacebookTwitterPinterestEmail
previous post
இன்று நாட்டின் கொரோனாவின் சமீபத்திய நிலைமை
next post
இந்தியாவில் டெல்டா பிளஸ் வகை கொரோனா வைரஸ் கண்டுபிடிப்பு!!!

தொடர்புடைய தகவல்கள்

சுதந்திரமாக நகரும் ஆக்டோபஸிலிருந்து Octopus Brain Wave மூளை அலைகளைப் பதிவு...

ரக்கூன் நாய் DNA கோவிட்-19 The COVID-19 pandemic மூல விவாதத்தில்...

நட்சத்திரம் பதித்த M55 கிளஸ்டரை Hubble photo வெளிப்படுத்துகிறதுஹப்பிள் புகைப்படம்!!!

குப்பையியல் என்பது Garbageology குப்பைகளைப் பற்றிய ஆய்வாகும் மாணவர்கள் இதை விரும்புகின்றனர்

இந்த அரிய சிறுகோள் Asteroid பூமியில் உள்ள அனைவரையும் கோடீஸ்வரர் ஆக்கக்கூடும்!!!

கடல் மட்ட உயர்வு 2022ல் Sea level rise குறைந்துள்ளதா?

கீமோவின் போது முடி உதிர்தலுடன் போராடிய பெண்ணை X-ray technology ஒரு...

ரியுகு என்ற சிறுகோளில் வாழ்க்கையின் முக்கியமான A building block on...

அழிந்துபோன ‘லார்ட் ஆஃப் தி ரிங்க்ஸ்’ Extinct eagles கழுகுகள் 10-அடி...

Leave a Comment Cancel Reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

அறிவியலை பின்தொடரவும்

  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook Page
  • Facebook Group
  • Facebook Profile
  • Telegram
  • WhatsApp
  • Pinterest
  • Ariviyal RSS

Donate Us via Bitcoin Currency


324khFoGKDESm8WtLDuNMzKoX1yPJ5z6co

பிரபலமான தகவல்கள்

  • 2 டெஸ்ட்டுக்கான வீரர்கள் பட்டியல் அறிவிப்பு மீண்டும் அதிமுக்கிய வீரருக்கு இடம்!!!

  • குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற முள் ( fish ) இல்லாத மீன் இனங்கள்

  • குழந்தைகளுக்கு ஏற்ற (Less Fish Bone) முள் இல்லாத மீன் இனங்கள்

Donate Us Via BAT Currency


0x2ad76d15600becaed4b18faa8a29de795a7eb5ea

அண்மைய தகவல்கள்

  • சுதந்திரமாக நகரும் ஆக்டோபஸிலிருந்து Octopus Brain Wave மூளை அலைகளைப் பதிவு செய்யும் விஞ்ஞானிகள்
  • ரக்கூன் நாய் DNA கோவிட்-19 The COVID-19 pandemic மூல விவாதத்தில் பொருந்துகிறது!
  • நட்சத்திரம் பதித்த M55 கிளஸ்டரை Hubble photo வெளிப்படுத்துகிறதுஹப்பிள் புகைப்படம்!!!

எங்களை பற்றி

அறிவியல்புரம்!!!

செய்திகள் | அரசியல் | அறிவியல் | தொழில்நுட்பம் | மருத்துவம் | விளையாட்டு | வரலாறு | சினிமா | பொழுதுபோக்கு | துளி செய்திகள் போன்றவற்றை எளிய முறையில் மக்களிடம் கொண்டு செல்வதே அறிவியல்புரத்தின் ஆவல்.
நன்றி, நல்லதே நடக்கட்டும்.

Ariviyalpuram!!!

A Tamil YouTube Media Channel Focusing on,
News | Politics | Science | Technology | Medical | Sports | History | Cinema | Entertainment | Thuli News
Thank You, Good Luck.

விளம்பரங்களுக்கு கீழே உள்ள மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளவும்

Tariffs: விளம்பர கட்டணங்கள்

Contact: Click Here to Contact
e-Mail: [email protected]
Tamilnadu, India.

அறிவியலை பின்தொடரவும்

  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook Page
  • Facebook Group
  • Facebook Profile
  • Telegram
  • WhatsApp
  • Pinterest
  • Ariviyal RSS

அண்மைய தகவல்கள்

  • சுதந்திரமாக நகரும் ஆக்டோபஸிலிருந்து Octopus Brain Wave மூளை அலைகளைப் பதிவு செய்யும் விஞ்ஞானிகள்
  • ரக்கூன் நாய் DNA கோவிட்-19 The COVID-19 pandemic மூல விவாதத்தில் பொருந்துகிறது!
  • நட்சத்திரம் பதித்த M55 கிளஸ்டரை Hubble photo வெளிப்படுத்துகிறதுஹப்பிள் புகைப்படம்!!!
  • குப்பையியல் என்பது Garbageology குப்பைகளைப் பற்றிய ஆய்வாகும் மாணவர்கள் இதை விரும்புகின்றனர்
  • இந்த அரிய சிறுகோள் Asteroid பூமியில் உள்ள அனைவரையும் கோடீஸ்வரர் ஆக்கக்கூடும்!!!
  • கடல் மட்ட உயர்வு 2022ல் Sea level rise குறைந்துள்ளதா?

சமீபத்திய கருத்துகள்

  • சி.ஆக்காஷ் on உடனே வசதியான பணக்காரர்கள் ஆக வேண்டுமா – இராவணன் கூறுவதை கேளுங்கள்!!!
  • S.akash on உடனே வசதியான பணக்காரர்கள் ஆக வேண்டுமா – இராவணன் கூறுவதை கேளுங்கள்!!!
  • Israel lady on இரண்டே நாளில் ரூ.240 கோடி வசூல் செய்த (KGF PART 2)கேஜிஎஃப்-2
  • Runde on கிரவுன் டைல் (பைக்டர்) ஃபிஷ்

அனைத்து பிரிவு தகவல்கள்

அரசியல் அரசு பணிகள் அறிவியல் அழகியல் அவசர செய்திகள் ஆன்மிகம் ஆராய்ச்சி செய்திகள் இந்தியா இலங்கைத் தமிழர் வரலாறு உயிரியல் உலக அரசியல் உலக செய்திகள் கல்வியியல் கிரிக்கெட் கிரைம் ரிப்போர்ட் குழந்தைகள் சமூகம் சமையல் சினிமா செய்திகள் சினிமா திரைவிமர்சனம் செய்திகள் ஜோதிடம் டீசேர் ட்ரெண்ட் மியூசிக் தமிழநாடு தமிழ் ஈழம் துளி செய்திகள் தொழில் தொழில்நுட்பம் நல்லவர்களாக்கப்பட்ட இந்திராகாந்தி கொலையாளிகள் பொழுதுபோக்கு மருத்துவம் மாயமான இரகசியங்கள் மின் வாக்கெடுப்பு மோட்டார் லேட்டெஸ்ட் வீடியோஸ் வரலாறு வலைத் தொடர் விமர்சனம் வானியல் வானிலை செய்திகள் விஞ்ஞானிகள் விளையாட்டு விவசாயம் வேலைவாய்ப்பு

தகவல் பிரிவுகள்

  • அறிவியல்
  • செய்திகள்
  • அரசியல்
  • மருத்துவம்
  • வரலாறு
  • சினிமா செய்திகள்
  • விளையாட்டு
  • தொழில்நுட்பம்
  • உலக செய்திகள்
  • ஆன்மிகம்
  • துளி செய்திகள்
  • இலங்கைத் தமிழர் வரலாறு
  • ஜோதிடம்
  • உயிரியல்
  • கல்வியியல்
  • கிரைம் ரிப்போர்ட்
  • குழந்தைகள்
  • சமையல்
  • சினிமா திரைவிமர்சனம்
  • வேலைவாய்ப்பு
  • வீடியோஸ்
  • ட்ரெண்ட் மியூசிக்
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Youtube
  • Whatsapp
  • Telegram

@ Ariviyalpuram. All rights reserved.

அறிவியல்புரம்
  • அறிவியல்
  • செய்திகள்
  • அரசியல்
  • மருத்துவம்
  • விளையாட்டு
  • ஜோதிடம்
  • சினிமா
  • வீடியோஸ்
  • மக்கள் தீர்ப்பு
அறிவியல்புரம்
  • அறிவியல்
  • செய்திகள்
  • அரசியல்
  • மருத்துவம்
  • விளையாட்டு
  • ஜோதிடம்
  • சினிமா
  • வீடியோஸ்
  • மக்கள் தீர்ப்பு
@ Ariviyalpuram. All rights reserved.

மேலும் தகவல்கள் அறிய!!!x

தமிழ் நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி தொடங்குவாரா?

உலகத்திலேயே மிகவும் (The richest country) பணக்கார...

Leaked Private Photo & Video –...